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歧视还是封锁? 西班牙又一银行大规模冻结华人账户

  2月22日电 据西班牙欧浪网报道,自2018年8月份起头,西班牙多个银行起头大规模解冻华人账户。西班牙BBVA银行解冻、登记华人账户行动
,激起广大旅西侨胞的愤怒与不满,当地时间2019年2月15日,3000余名侨胞在BBVA基金会门口举行抗议示威集会。然而,抗议示威集会结束仅不到一周,西班牙又一个银行,BANKIA银行起头大规模解冻华人账户。

质料图片:大规模解冻旅西华人账户的西班牙BBVA银行。
质料图片:大规模解冻旅西华人账户的西班牙BBVA银行。

  据报道,BANKIA银行解冻华人账户的行动
,比BBVA银行的做法更加恶劣,以至不给补充质料的机会,间接剪卡销户,有的华人即便
补交材料,也于事无补。

  当地时间2月21日,新丝路副会长钱昌毅、嘉诚律师事务所负责人钱贝妮以及志愿者们,配合伴随被BANKIA银行解冻账户的华人侨胞们,到USERA区DOLORES BARRANCO大街57号的BANKIA银行填写赞扬单,对BANKIA银行无理由解冻、登记华人账户表达抗议与不满。

质料图片:西班牙BANKIA银行
质料图片:西班牙BANKIA银行

  报道称,BANKIA银行此次大规模解冻华人账户,明显
也是带有歧视性的,且做法比此前BBVA银行解冻华人账户的行动
,更使人恼火。基本一切在现场填写赞扬单的侨胞均反应
称,自己都没有提前接到任何无关解冻账户的通知,以至大部分侨胞已被BANKIA银行强制性销户。

  一名
康普斯顿大学的中国留学生说:“我的账户在2019年1月初被解冻。起头,BANKIA银行让我提交全英或全西文的资金来源证实和汇款账户一切人证实(证实海内给其汇款的账户持有人是其怙恃)。我提交质料以后
的第二天,银行给我打电话,要求提供我怙恃的工资单及缴税证实等质料。我再次准备好质料补交以后
,银行又给我打电话,让我携带新的居留卡到银行治理解冻手续。”

  “麻烦的是,我的居留卡已到期,目前正处于调换状态,还没有拿到新卡。我向银行解释了居留卡的情形,但银行依旧坚持,若是没有新的居留卡,就没有办法治理解冻手续。各人都知道,马德里调换居留卡的时间是非常慢的,5、6个月才审批上去也是常有的事情,那总不克不及让我没钱糊口5、6个月吧!”

  一名
西籍华人则称:“2月17号,我突然发现我的BANKIA银行卡不克不及用了。18日,我到BANKIA银行讯问情形,银行职员说我的账户被解冻了。我就问他们能不克不及帮我治理解冻,需不需要补交质料。银行职员间接跟我说,不需要补交质料了,间接登记账户吧。他们不管你是否入籍,只要你是中国人面孔,账户就会被登记。”

  一名
帮助被BANKIA银行解冻账户的侨胞填写赞扬单的志愿者称,就当日的情形看,被解冻账户的侨胞,都涉及到补交质料的问题。但也有一部分华人间接被登记账户,BANKIA银行不会提前通知。BANKIA银行如今等于不想要中国客户,即便
一些华人补交质料以后
,银行职员也会说是西央行的意思,要把账户登记掉。自己就经历了如许的事情,账户里的钱用来交税费,扣完以后
,BANKIA银行说“咱们不想要你这个客户了,登记账户吧”。

  一名
旅西多年的华人说:“我和各人同样,BANKIA的账户也被解冻了。我到银行讯问解冻方式,柜台职员说,是上面领导的意思,他们要将我的账户登记掉。我跟柜台职员说,不可登记掉我的账户。由于除交纳水电网费绑定了这个账户外,还银行存款也绑定了我的BANKIA账户。结果,柜台职员却说,我不克不及运用任何业务,但如今能按照工资单进行存款,直到存款还清后,还是要登记掉我的账户。”

  据钱昌毅会长默示,当日上午,共帮助被解冻账户的侨胞填写赞扬单100多份。几乎一切的侨胞,都是在无通知的情形下,账户先被解冻再被登记。有小部分华人收到了银行要求其在2个月内登记账户的通知,可当第二天这些侨胞们去银行的时候,其账户早已被解冻了。

  关于如何看待此次BANKIA银行登记华人账户的行动
,钱昌毅会长默示,银行有权力监管高危险账户,以至可以解冻问题账户。但像有些华人BANKIA的账户里,只是每月按期收到工资。平常只作生产运用,从未存过款,资金来源明确且正常,但也被解冻了,这明显是不合理也不合法的做法。

  关于接上去抗议BANKIA银行登记华人账户行动
的工作,钱昌毅会长默示,旅西侨界将继续问责BANKIA银行解冻、登记华人账户的行动
。会尽快分类整理好赞扬单,一方面交给中国驻西班牙大使馆,请使馆帮助旅西侨胞维护其合法权益。另一方面,将呼吁并组织侨胞拿起法律武器,抗议西班牙银行对华人合法权益的侵害,对旅西侨胞受到的经济损失依法赔偿。

  报道指出,西班牙银行长久以来的说法是,因执行《防止洗钱和资助恐怖主义》规定,解冻了一些旅西华人的账户。但西班牙反洗钱法规定,将一切外国人账户都列为中高级危险群,要求银行按期对中高级危险群体索取质料更新。但根据现有情形来看,被通过解冻方式要求补交质料的客户,均为华人;其他国家国民,并没有受到《防止洗钱》规定的影响。由此看来,西班牙银行方面一直以来都是自说自话,并没有做到厚此薄彼、公平看待一切客户。

  或许,此后也不排除再有其他银行,大规模解冻华人账户行动
发生的可能。欧浪网指出,西班牙银行接连解冻旅西侨胞账户,与其说是歧视华人,不如说更像是西班牙针对中国国民执行的一场金融封闭

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